Niet 4 maar 7 verdachten bij Easy Life
Easy Life wilde zaak in doofpot stoppen
Klik hier voor de andere artikelen over Easy Life
Wie worden er verdacht?
Wat zijn de verdenkingen?
De hoofdverdachten Frans O. en John W. worden verdacht van:
Wat is er een geld opgehaald en uitgegeven?
In de periode 1 januari 2007 tot en met 31 januari 2008 is op 20 bankrekeningen van Easy Life, van O. en van W,. voor in totaal 41,7 miljoen euro bijgeboekt en voor 44,2 miljoen euro afgeboekt.
Van de bijgeboekte bedragen is 33,1 miljoen euro afkomstig van deelnemers aan Easy Life. Van de 44,2 miljoen euro afgeboekte bedragen is 15,4 miljoen euro overgeboekt naar eigen rekeningen van O. en W.
Waar ging het geld aan op?
Ruim 1,1 miljoen euro werd betaald aan salarissen van bij Easy Life werkzame personen. 1 miljoen euro werd betaald aan rente aan de deelnemers van Easy Life. Voor 7,5 miljoen euro werden levenpolissen gekocht in de VS.
Van een bedrag van 15,9 miljoen is nog niet bekend waar het precies gebleven is. Uit de administratie van Easy Life blijkt wel dat hiervan:
Er lijkt ook geld te zijn gebruikt voor
vastgoedprojecten in het buitenland
:Easy Life blijkt adviseurs in dienst te hebben gehad die voor 30 tot 40 duizend euro per maand op de loonlijst stonden. W. en O. hadden zelf een maandinkomen van 35.000 euro. Ten opzichte van het aantal personeelsleden is er een groot wagenpark van 15 auto's uit 'de bovengemiddelde klasse'.
In het dossier worden getuigen en verdachten geconfronteerd met facturen van
exclusieve auto's
die betaald zijn vanaf rekeningen van Easy Life. Het gaat om onder meer:sponsoring
:Wat is er gebeurd?
Najaar 2005
: Frans O. is al bezig met zijn plannen om te beleggen in Amerikaanse overlijdensrisicoverzekeringen. Hij heeft dan ongeveer 1 tot 1,5 miljoen euro opgehaald, maar nog geen polissen gekocht. Een half miljoen gaat naar de VS. De rest gaat op aan kantoorruimte, een landgoed in Bruchem en personeelskosten ("mensen die ook goed wilden eten en een auto van de zaak willen rijden"). Nadat de toenmalige zakenpartner van O. het voor gezien houdt, treedt John W. toe tot de zaak.
Februari 2007
: Volgens John W. stapt hij pas in februari 2007. Hij wordt voor 50% eigenaar in de Easy Life Group.
Maart/april 2007
: John W. en Frans O. botsten. Volgens W. heeft O. op één dag drie huizen gekocht, zonder W. hierin te kennen. Het geld komt van de rekeningen van Easy Life.Er wordt afgesproken dat O. alleen nog betalingen kan doen als W. hiermee instemt. Maar die afspraak lapt O. aan zijn laars.
September 2007
: Twee managers van Easy Life wijzen Frits R., die dan net benoemd is tot financieel directeur, op de imbalans tussen ingelegde en geïnvesteerde gelden. John W. lijkt hiervan niet op de hoogte. Er wordt een extern onderzoek gedaan dat op 6 november 2007 tijdens een bijeenkomst wordt besproken.
November 2007
: W. vraagt de cijfers op. O. doet uitgaven die W. verdacht vindt. De renovatie van een pand, betalingen aan familie, dure lease-auto's, een trouwerij. Rond 12 miljoen euro is verbrast.W. voelt zich belazerd door O. Er is geld overgeboekt naar een privé-bv van O. en daarmee zijn kantoorpanden aangeschaft. Er is een pand verbouwd in Bruchem, voor 1,2 miljoen euro. Dit moet een meditatiecentrum worden voor zakenmensen.
Tussen W. en O. ontstaat ruzie over wie nu welke greep in de kas heeft gedaan. Omdat W. wel en O. niet in staat lijkt om de gelden terug te storten, wordt besloten dat O. zijn aandelen over zal dragen aan W.
Januari 2008
: W. en O. gaan uit elkaar. De schuld van O. wordt kwijtgescholden en overgenomen door W., in ruil voor de aandelen van O. in Easy Life. W. verplicht zich om gedurende 5 jaar lang jaarlijks 2 miljoen euro af te lossen aan Easy Life. Nog eens 5 miljoen zal worden ingehouden op W.'s toekomstige winsten uit Easy Life. Hiermee moet het gat van in totaal 15 miljoen euro worden gedicht.Wat zeggen de verdachten er zelf over?
John W.
zegt in een verhoor op4 september
:"Ik heb ongeveer 2 miljoen euro uit Easy Life Investments ontvangen. Ik had recht op 1,3 miljoen euro commissie. Omdat het zo goed ging, is van het resterende bedrag, 7 ton euro, een Rolls Royce betaald voor mij. Die 7,5 ton heb ik later teruggestort. Ik wilde voor mezelf schoon schip maken."
Op
11 september
verklaart hij:"Ik heb in het begin ook boter op mijn hoofd gehad. In januari en februari van 2007 heb ik gelden van inleggers gebruikt voor leningen aan mijzelf. Dat is een bedrag van totaal 2 miljoen euro geweest. Tussen november 2007 en maart 2008 heb ik deze bedragen teruggestort."
Op18 september
verklaart hij:"Ik wist in november 2007 dondersgoed dat ik ook geld had onttrokken of anders gezegd inleggelden anders had aangewend dan voor aankoop polissen. Ik heb toen al gezegd dat ik boter op mijn hoofd heb gehad en toen gedacht heb dat de sky the limit was. Ik realiseerde mij dat met name Frans O. heel de venootschap leeggeroofd heeft. Men heeft geld van inleggers van de rekeningen afgehaald en daarbij gebruikt gemaakt van valse omschrijvingen."
Frans O.
verklaart op2 september
al:"Als u mij vraagt, is het waar, dan moet ik zeggen: het was niet echt de intentie. Maar ik wilde mijn performance verbeteren door een duurdere auto, een groter huis, dure pakken."
"In
december 2007
werd geconstateerd dat er een gat was tussen binnengekomen en belegd geld. Hoe groot dat was, weet ik nu niet. We hadden geld uitgegeven aan panden, auto's, bedrijfsvoering, salarissen enzo, maar omdat de zaak met de life settlements begon te lopen en er interesse was vanuit San Marino, leek met dat geen probleem om het gat dat was ontstaan te vullen.""Mijn aandeel in het verschil tussen het ingelegde geld van beleggers in Easy Life en het bedrag dat belegd was in life settlements was 7 miljoen euro. De rest van het gat kwam voor rekening van John W."
"Ik denk dat van de 7 miljoen euro ikzelf er het minste van heb gehad. Ik bedoel dan voor mezelf privé. Ik heb mensen hun schulden betaald bijvoorbeeld en dacht dat zij dan wel wat werk zouden willen doen."
"We hebben afgesproken dat als het uit zou komen wat we gedaan hebben en ik zou vast komen te zitten, dan zullen zij ervoor zorgen dat het geld er toch komt. Ik heb datgene wat nu hier gebeurt zien aankomen en er rekening mee gehouden."
Op4 september
verklaart hij:"John W. en ik waren er ons begin 2007 al van bewust dat er sprake was van een gat. We dachten dat we (eind 2007) redelijk op peil zaten met een gat van tien à veertien miljoen euro."
"Frits R. zag zaken anders dan John W. en ik. Als John W. of ik hem hier over aanspraken, zei hij tegen ons dat we onze mond moesten houden, want hij was bezig om ons uit de gevangenis te houden."
"John W. was, vond ik, wel chantabel. Hij had drugs, hij had hoeren, dat gedoe met die dure auto's. Frits R. had hem bij de strot en ging zijn eigen weg."
"Ik heb natuurlijk foute dingen gedaan, maar in mijn beleving kan ik nooit meer dan 7 miljoen euro hebben uitgegeven, waarvan ik zeker weet dat de helft gezekerd is in onroerende zaken. Dat geld kan terug. Voor de auto's krijg je niet veel meer terug. Dat is kapitaalvernietiging."
©RTLZ.nl